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公司对合同欺诈、诈骗的防范措施

1、签订合同前考察对方的缔约能力及授权代表的权限

鉴于社会一般观念认为公司比个人具有更强的责任承担能力,诈骗方通常都以公司

的名义行骗。因此,当事人第一步应当考察对方的缔约能力。即考察对方是否是合法存
续的公司,考察方法是要求对方出具营业执照复印件并到当地工商局现场或者通过工商
局网站公开信息查询。第二步是考察对方合同承办方的代表权限。即要求对方合同承办
人出示加盖其公司公章的授权书原件及身份证复印件。前述两步是最为基础的査清方式。对于交易额较大的交易,为预防行骗人伪造文件、印章行骗,建议还可采取以下方法预防被骗:第一,要求对方合同承办人出示名片;第二,到对方公司现场或通过电话的方式查验、询问事件真伪,并考察对方的履约能力;第三,要求对方合同承办人以公司后缀邮箱进行往来书面沟通;第四,通过各种方式对对方的资信、信誉情况进行调查,必要时可对合同相对方实施专项的尽职调查。

实践中多数诈骗案件存在“皮包公司人去楼空”的情况,其办公地点为临时借用的
房屋。因此,若通过工商查询,合同相对方存在以下情况则须更为谨慎地交易,以防被
诈骗:在工商局登记的注册地址与实际注册地址不一致,公司是新成立的公司,或公司
注册资本较低。

2、重视并加强合同管理

为预防被欺诈、诈骗,签署合同时应注意以下几点:第一,确保签署的内容合法,
避免因自身规避或者违反法律导致无法获得法律的保护;第二,对于高额回报的“让利
合同”或者出现“非常优惠的合同条款”则要尤为注意,避免轻信和贪利导致受碥;第
三,对于出现较多模糊、含糊条款的合同交易,也应特别注意是否是对方设下的陷阱;
第四,加强公司合同管理,避免己方合同承办人不受任何监督及约束,因其一人故意或
过失即造成公司的损失;第五,尽量使合同签订地或者合同履行地有一地在本地进行,
并在合同中明确约定。这样一旦发生合同诈骗,就可以直接向本地公安机关报案,减少少不必要的麻烦与追索成本。

3、要求对方提供担保

若合同交易数额较大或者巨大,应要求对方提供有效的担保,以免被诈骗后损失无
法找回。最为有效的担保为不动产抵押担保,但当事人须注意在合同签订后尽快至房管
部门办理登记。实践中还有一种较为简便可靠的担保方式是要求对方出具银行保函,让
银行对被担保当事人履约行为提供担保。

4、审査付款票据

对于使用票据而非现金结算的交易,收款人应在收到票据后立刻查证,确认票据真伪,同时还应按照票据规定的付款期限及时提款,以便发现问题及时采取措施。

5、考察合同履行情况

合同签订后派专员考察了解合同履行情况,若发现可能被诈骗的情况,应及时向法
院提起诉讼及财产保全,或向公安机关报案,避免时间拖延而失去收集证据、维护权益
的机会。


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